Пока биткоин бьет новые рекорды стоимости, в России заводят первые уголовные дела за его оборот

Данная группа была задержана в Костроме. Это дело является прецедентом, до сегодняшнего дня в России не было заведено ни одного уголовного дела, связанного с блокчейн-технологиями или майнингом. И в этом случае силовые органы не уточнили, в чем именно была «незаконность» проводимых операций с криптовалютой.

Для того чтобы организовать обменный пункт для виртуальной валюты подозреваемые оформили более трех сотен сим-карт, а также банковских расчетных карт. В этом им помогали их родственники, а также знакомые. Именно через эти расчетные счета и по этим номера в дальнейшем происходили обменные операции, а также переводы виртуальных валют.

Следователи выяснили, что фигуранты уголовное дела с помощью счетов и учетных записей в сети Интернет, которые были оформлены на подставных лиц, обналичили незаконным методом более пятисот миллионов рублей. В связи с обнаруженными фактами, лицам участвовавшим в деятельности уже предъявлено обвинение по незаконной банковской деятельности. Это дело является первым подобного рода в истории следственных органов в России.

По предъявленной статье участникам группы может грозить до семи лет заключения. Юристы поясняют, что именно за обналичивание биткоина на свой расчетный счет никакого наказания последовать не может. Преступлением является именно открытие счетов на подставных лиц с целью обналичивания. Помимо этого, следственные органы могут заинтересоваться, на какие именно цели были использованы виртуальные валюты. Например, если за них были куплены запрещенные для оборота вещества, то подозреваемым могла бы грозить еще одна серьезная статья.

И таких уголовных дел, видимо, будет все больше. Особенно в условиях бурно растущей цены на виртуальные валюты. Вчера цена биткоина на биржах превысил отметку в пять тысяч долларов. Несмотря на волатильность валюты и то, что она продержалась выше данной отметки всего десять минут, тренд на повышение очевиден.

Аналитики не были готовы к такому развитию событий, большинство крупнейших инвестиционных компании считали, что этого рубежа биткоин достигнет только лишь к следующему году. А некоторые скептики даже выражали мнение, что преодоления цены в пять тысяч долларов – событие недостижимое.